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2017-04-02 17:27 搜图网-最新科技时讯 阅读 103

福建火炬电子科技股份有限公司

公司代码:603678 公司简称:火炬电子

2016

年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第四次会议审议通过,公司拟以总股本181,066,380股为基数,每10股派发现金红利2.3元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增15股。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会予以审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

公司创于1989年,是一家长期专注从事电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务的高新技术企业,主营业务包括自产业务和代理业务。

自产业务主要产品包括片式多层陶瓷电容器(业界常指MLCC)、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器及钽电容器。涉及5个军用质量等级,主要适用于航空、航天、船舰、兵器、电子对抗等武器装备军工市场及部分高端民用领域;涉及1个国标质量等级,主要适用于系统通讯设备、工业控制设备、医疗电子设备、消费类电子产品等民用市场。

代理业务主要通过下属公司完成,产品主要包括太阳诱电的大容量陶瓷电容器、AVX的钽电解电容器、AVX金属膜电容器、KEMET铝电解电容器等,主要适用于电力、轨道交通、风能、太阳能、汽车电子、智能手机等民用市场。

2016年,公司在现有业务的基础上,布局“电容器、新材料和贸易公司”三大板块平台战略。在新材料领域,公司通过技术独占许可方式已经掌握“高性能特种陶瓷材料”产业化的一系列专有技术,2015年度非公开发行股票项目CASAS-300特种陶瓷材料作为一种具有优异性能的多功能陶瓷新材料,目前仅有少数发达国家能够产业化生产,其具有低密度、高温抗氧化、耐腐蚀、低热膨胀系数、低蠕变等优点,属于近年来重点发展的新材料,可用于电子、通信、航空航天、冶金、机械、汽车、石油化工、能源、生物和环保等国民经济领域,市场前景广阔。

(一)、自产业务主要产品

公司遵循“卓越品质、专家服务”的营销理念,自身生产电容器产品对外销售,主要通过营销中心采用直销方式开拓国内市场。代理业务为授权非独家代理,主要由子公司泉州火炬、苏州雷度、厦门雷度、火炬国际经营。买断式销售,采用直销方式,以终端用户为主。公司在具体客户选择时,会重点选择注重技术服务、产品质量以及行业相对景气的客户,这些客户更注重供应商的实力、资质、供货能力、响应速度、服务能力,以此发挥自身优势并提升代理业务整体的盈利水平。

报告期内,公司的主营业务范围未发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

5 公司债券情况

不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年是国家“十三五”计划的开局之年,公司依托“十三五”的总体规划,面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势,在经营管理层及员工的努力下,强化内部管理,不断提升了经营业绩和管理水平;积极开展项目研发,大力进行产业链的延伸,为发展谋篇布局;公司超额完成了年初确定的各项任务目标。2016年度公司实现营业总收入1,502,517,830.40 元,同比增长38.57%;归属于母公司股东的净利润193,478,744.46元,同比增长26.03%;截止2016年12月31日,公司总资产2,938,037,280.47元,同比增长78.03%,归属于母公司股东权益2,324,363,590.38元,同比增长104.16%。报告期内,公司重点完成以下工作:

1、 布局“电容器、新材料和贸易公司”三大板块平台

公司初步搭建“电容器、新材料和贸易公司”三大板块的平台战略。其中,电容器板块横向扩展,成立“钽电产品事业部”及“超电产品事业部”,并推出新产品“火炬牌”钽电容器逐步投放市场。新材料方面,公司完成非公开发行股票项目募集资金用于CASAS-300特种陶瓷材料产业化,为新材料板块未来的发展奠定基础。

2、 完成定增项目,促进公司实现未来发展战略

报告期内,经中国证券监督管理委员会核准并于2016年7月27日取得《关于核准福建火炬电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司向七名特定投资者发行股票14,666,380股,发行价格69.99元/股,募集资金总额102,649.99万元;其中81,002.99万元资金用于CASAS-300特种陶瓷材料产业化。该项目技术属国内首创,具有较强的应用前景,项目达产后将形成新的利润增长点,提升公司的市场竞争力和把握市场机会的能力,促进公司现有经营业务发展及未来发展战略的实现。

3、 完成第一期及第二期员工持股计划工作

为实现上市公司、股东和员工利益的一致,为稳定优秀人才提供一个良好的平台,公司实施了两期的员工持股计划。其中第一期员工持股计划所有的51.6万股股票由公司控股股东蔡明通先生无偿赠与;第二期员工持股计划共募集1亿元认购中航信托·天启(2016)346号火炬电子员工持股集合资金信托计划的劣后级份额,该员工持股计划已于2017年1月26日完成股票购买。

4、 技术研发领先,为航天工程配套工作屡立新功

公司在行业内具有应用科技研发能力强,应用解决方案完善,产品认可与好评度高等优势,当前生产研发技术位列国内前沿,获得了广泛的社会认可。报告期内,公司荣获中航工业西安航空计算技术研究所首届“金牌供应商”称号,同时火炬为航天工程配套也做出了相应的贡献,2016年,火炬的多层陶瓷电容器产品为长征七号运载火箭成功首飞、神舟十一号与天宫二号交汇对接任务、长征五号成功首飞再立新功。

5、 持续做大做强电容器主营业务

报告期内,公司整合品牌资源,开拓市场。根据营销战略部署,成立火炬电子合肥办事处、天津办事处、南京办事处,进一步开拓市场、全面提升服务效率,完善全国各地营销和服务网络。同时通过清晰的产品定位和市场定位,构建稳定、独特、高效的营销模式,形成差异化竞争优势。2016年公司再次荣登“2016年(第29届)中国电子元件百强企业”榜单,位列第55名,此次入选是火炬电子自2012年首次获此殊荣之后第五次位列榜中。并再次荣登2016年中国品牌价值评价信息榜,获评品牌价值8.67亿元,品牌强度814。公司将继续努力,做大做强,为成为中国高端电子元器件领军企业而不懈努力。

6、 优化组织架构,执行绩效管理

为实现战略目标,公司结合实际发展的需要优化集团组织架构,清晰权责边界,提高整体运营效能,并在公司各部门全面推行绩效考核管理,通过年初目标的设定,对每个月的工作考核,使个人、部门绩效与与公司业绩挂勾,实现利润共享,风险共担。不仅提高了生产效率、员工工作效率,同时提高了员工对工作的积极性、创新性。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部于2016年12月3日发布《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的通知,本集团将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日前发生的税费不予调整,比较数据不予调整。

按照此项规定,本集团将2016年5月至12月发生的房产税587,643.63元、土地使用税554,259.07元、印花税1,280,394.82元和车船使用税11,764.56元从“管理费用”调整至“税金及附加”,调整不影响当期净利润。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并报表范围的子公司及二级子公司包括:泉州火炬、火炬控股、苏州雷度、厦门雷度、立亚特陶、立亚新材以及火炬国际等,2016年11月3日,火炬控股在香港注册成立全资子公司雷度国际,截至2016年12月31日,尚未注资,也尚未开展任何经营活动。本期合并报表范围未发生变动。

福建火炬电子科技股份有限公司

董事长:蔡明通

2017年3月22日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2017-014

福建火炬电子科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2017年3月22日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。董事长蔡明通先生因工作出差,现场会议由副董事长蔡劲军先生主持,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定,审议通过如下决议:

1、 审议《公司2016年度总经理工作报告》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

2、 审议《公司2016年度董事会工作报告》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站同日披露的《火炬电子2016年年度股东大会会议资料》。

公司独立董事将在2016年年度股东大会上报告其履职情况,内容详见《火炬电子2016年度独立董事述职报告》。

3、 审议《公司2016年度财务决算报告》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站同日披露的《火炬电子2016年年度股东大会会议资料》。

4、 审议《公司2016年年度审计报告》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站《火炬电子2016年年度审计报告》。

5、 审议《公司2016年年度报告全文及摘要》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站《火炬电子2016年年度报告》及《火炬电子2016年年度报告摘要》。

6、 审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 为193,478,744.46元,其中,母公司实现净利润164,537,614.30元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后,2016年实际可供股东分配利润为148,083,852.90 元。截至2016年12月31日,母公司累计可供分配利润522,314,151.93 元,资本公积金为1,355,788,031.53元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟以总股本181,066,380股为基数,每10股派发现金红利2.3元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增15股。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站《火炬电子关于董事会审议高送转的公告》。

7、 审议《关于2017年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站《火炬电子关于2017年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的公告》。

8、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站《火炬电子关于公司续聘会计师事务所的公告》。

9、 审议《关于制定公司2017年度董事薪酬的议案》;

2017年度公司董事薪酬及津贴标准:董事长2017年年薪总额税前不超过85万元;未在公司领取薪酬的董事津贴每年税前10万;其他董事兼任高管的,以高管身份领取薪酬,不另外领取董事薪酬。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、 审议《关于制定公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》;

公司高管2017年度薪酬总额标准:副董事长兼总经理蔡劲军先生不超过132万元;董事兼副总经理陈婉霞女士不超过75万元;副总经理陈培阳先生不超过92万元;董事会秘书陈世宗先生不超过45万元;财务总监李海松先生不超过45万元。前述2017年年薪总额均为税前薪资。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

11、 审议《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站《火炬电子2016年度内部控制评价报告》。

12、 审议《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站《火炬电子2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

13、 审议《关于修订的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站《火炬电子关于修订的公告》。

14、 审议《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站《火炬电子关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二○一七年三月二十三日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2017-015

福建火炬电子科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2017年3月22日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由郑秋婉女士主持,审议通过如下决议:

1、审议《公司2016年度监事会工作报告》;

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站同日披露的《火炬电子2016年年度股东大会会议资料》。

2、审议《公司2016年度财务决算报告》;

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

3、审议《公司2016年年度审计报告》;

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

4、审议《公司2016年年度报告全文及摘要》;

监事会认为:公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2016年经营成果和财务状况等事项。2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

5、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;

监事会认为:公司拟以总股本181,066,380股为基数,每10股派发现金红利2.3元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增15股。

上述预案符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,符合公司制定的《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》,能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展。认为公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案是合理的,符合公司长远利益,同意将其提交公司股东大会审议。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

6、审议《关于2017年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》;

监事会认为:公司及所属子公司资信和经营状况良好,偿还债务能力较强,担保风险可控。2017年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保事项,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构过程中,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。同意续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

8、审议《关于公司2017年度监事薪酬的议案》;

公司监事2017年度薪酬标准:监事会主席兼信息管理中心总监郑秋婉女士不超过46万元;股东代表监事兼人力资源部经理陈小吟女士不超过32万元;职工代表监事兼立亚新材职员蔡金瑄不超过10万元。前述薪酬总额均为税前薪资。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》;

监事会认为:根据相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并得到有效的执行。该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

10、审议《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

监事会认为:公司2016年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司监事会

二○一七年三月二十三日

证券代码: 603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2017-016

福建火炬电子科技股份有限公司

关于董事会审议高送转的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 预案的主要内容:拟以总股本181,066,380股为基数,每10股派发现金红利2.3元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增15股。

● 审议结果:公司第四届董事会第四次会议审议并一致通过上述高送转预案,该预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为193,478,744.46元,母公司实现净利润164,537,614.30元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后,2016年实际可供股东分配利润为148,083,852.90 元。截至2016年12月31日,母公司累计可供分配利润522,314,151.93 元,资本公积金为1,355,788,031.53元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟以总股本181,066,380股为基数,每10股派发现金红利2.3元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增15股。

二、董事会审议高送转议案的情况

(一) 公司于2017年3月22日召开第四届第四次董事会,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,并同意提交公司2016年年度股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。

(二)关于利润分配预案的合理性及可行性

公司自首次公开发行股票上市以来,经营状况良好。2014年度、2015年度、2016年度合并营业收入分别为890,935,412.67元、1,084,322,253.2元、1,502,517,830.40元,增长率为10.75%、21.71%、38.57%;净利润分别为136,520,131.5元、152,801,318.07元、190,887,237.8元,增长率为12.93%、11.93%、24.93%;归属于母公司股东的净利润分别为137,141,205.72元、153,521,803.47元、193,478,744.46元,增长率为13.44%、11.94%、26.03%。

在保持营业收入及盈利能力持续增长的基础上,公司首次公开发行股票募集资金项目已经完成厂房建设和设备采购工作,目前正在有序的进行设备搬迁和安装调试工作。公司将尽快完成上述工作使其尽快产生经济效应,增强公司的盈利能力。另外非公开发行股票募集资金项目通过前期自有资金的投入以及募集资金到位后的投资,已完成一号厂房建设及三条(总共六条)生产线设备的采购工作,2017年在完成该三条生产线的安装调试工作的同时,将积极推进二号厂房建设和剩余三条产线设备的采购、安装调试工作。上述已完成采购的三条产线安装调试完毕达产后,具备5吨/年的生产能力。因此,公司本次股本扩张与实际经营规模和业绩之间相互匹配。

公司自股票公开发行上市后未进行转增股本。截至2016年12月31日,母公司累计可供分配利润522,314,151.93 元,资本公积金为1,355,788,031.53元。账面累计的资本公积余额较大。董事会充分结合公司发展阶段、持续性盈利能力、未来的资金需求及未分配利润水平等因素,同时充分考虑投资者的合理诉求,本次转增股本有利于优化股本结构,增强股票流动性,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或者其他不良影响。

(三)持有公司股份的董事蔡明通、蔡劲军、陈婉霞在董事会表决通过高送转议案时投赞成票,同时承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

(一) 公司控股股东暨董事长蔡明通在董事会审议高送转事项之前6个月内,持有的公司股票未发生变动;在未来的六个月内亦无增持或减持计划。

(二) 公司实际控制人暨副董事长蔡劲军在董事会审议高送转事项之前6个月内,参与公司员工持股计划;在未来的六个月内亦无增持或减持计划。

(三) 公司董事陈婉霞在董事会审议高送转事项之前6个月内,通过二级市场减持50,000股火炬电子股份,及参与公司员工持股计划;在未来的六个月内,拟通过二级市场减持公司股份不超过15万股,具体减持价格视市场价格确定,无增持计划。

(四) 公司董事陈立富不持有公司股份,亦无增持公司股份计划。

(五) 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,并经2016年12月29日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。公司2016年实施第二期员工持股计划共募集1亿元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元,认购中航信托·天启(2016)346号火炬电子员工持股集合资金信托计划的劣后级份额,其中公司董事蔡劲军认购2,480万份,陈婉霞认购240万份,相关内容详见公司于2016年12月14日在上海交易所网站()披露的公告。2017年1月26日,公司完成第二期员工持股计划股票购买,并于购买完成公告之日起锁定12个月,具体详见2017年2月3日在上海交易所网站披露的“2017-007号”公告。

四、相关风险提示

(一)本次高送转预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。

(二)公司董事会在审议通过高送转议案前6个月内不存在限售股解禁情形;在未来6个月内,公司2016年通过非公开发行股票向七名特定投资者发行的股票14,666,380股将于2017年8月26日上市交易。

(三)本次高送转预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2017-021

福建火炬电子科技股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2017年4月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年4月12日 14 点 30分

召开地点:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年4月12日

至2017年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

注:本次会议还将听取公司独立董事2016年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议或第四届监事会第三次会议审议通过,详见2017年3月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案:6、10

3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2017年4月11日16:30时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2017年4月11日8:30-11:30、14:00-16:30

4、登记地点:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号证券部

六、 其他事项

1、 会议联系方式

通信地址:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子证券部

邮编:362000

电话:0595-22353679

传真:0595-22353679

联系人:谢妙娟

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2017年3月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建火炬电子科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年4月12日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 

委托人持优先股数:  

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:            受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码: 603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2017-017

福建火炬电子科技股份有限公司关于

2017年度公司及所属子公司

申请银行授信及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

● 被担保人: 苏州雷度电子有限公司、福建立亚新材有限公司、厦门雷度电子有限公司、火炬国际有限公司

● 本次担保金额不超过9亿元,其中含已实际提供的担保余额3.85亿元

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 本次担保尚需提交股东大会审议

公司 2017年 3月22日召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于2017年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》,并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要,在下述范围内办理授信相关事宜,签署授信、担保协议及资产抵押等相关法律文件。

一、2017年度银行综合授信情况概述

公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币12亿元的银行综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),期限自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止有效。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定,并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。

二、2017年度担保预计情况概述

2017年度,为满足公司所属子公司融资及经营需求,公司预计为所属子公司银行综合授信额度提供不超过人民币9亿元的连带责任担保。同时根据各银行授信要求,所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供担保。

1、公司拟为苏州雷度电子有限公司(以下简称“苏州雷度”)提供总额不超过4亿元的连带责任担保,含已实际发生担保余额2.35亿元。

2、公司拟为福建立亚新材有限公司(以下简称“立亚新材”)提供总额不超过2亿元的连带责任担保,含已实际发生担保余额1.3亿元。

3、公司拟为厦门雷度电子有限公司(以下简称“厦门雷度”)提供总额不超过1亿元的连带责任担保,含已实际发生担保余额0.2亿元。

4、公司拟为火炬国际有限公司(以下简称“火炬国际”)提供总额不超过2亿元的连带责任担保,尚未实际发生担保。

上述担保的有效期自2016年年度股东大会审议通过本事项之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

三、被担保单位基本情况

1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况

2、公司拟提供担保的子公司截止2016年12月31日的经营情况(万元)

四、对外担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

1、董事会意见

公司第四届董事会第四次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致审议通过《关于2017年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》,本次提请股东大会批准董事会的授权考虑到公司及所属子公司的融资需求,且公司及所属子公司资信和经营状况良好,偿还债务能力较强,担保风险可控。

2、独立董事意见

为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保,有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及子公司股东,尤其是中小股东的利益。所以我们同意通过该议案,并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司累计对外担保余额为3.85亿元,均为对上述全资子公司的担保,占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为16.31%,除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日

证券代码: 603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2017-018

福建火炬电子科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同事务所”)为公司聘请的2016年度审计机构,并顺利完成公司2016年年度报告的审计事项。

2017年3月22日,公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》,拟聘任致同事务所为公司2017年度财务报表审计机构和内控审计机构,聘期一年,预计费用总额为人民币116.6万元(包含合并报表范围内的子公司审计费用)。

公司独立董事认为:致同事务所在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》,恪守会计师事务所的执业道德和执业规范,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范,公允合理地发表独立审计意见,较好地完成公司委托的年报审计等工作。我们同意公司聘请致同事务所为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意董事会的表决结果并提交股东大会审议。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日

证券代码: 603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2017-019

福建火炬电子科技股份有限公司2016年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、 募集资金基本情况

(一)募集资金基本情况

1、首次向社会公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕25号文核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票4,160万股,发行价为每股人民币10.38元。截至2015年1月19日,公司共募集资金43,180.80万元,扣除发行费用4,989.64万元后,募集资金净额为38,191.16万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2015)第350ZA0004号《验资报告》。

2、公司2015年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)14,666,380股,发行价为每股人民币69.99元。截至2016年8月22日,本公司共募集资金102,649.99万元,扣除发行费用1,647.00万元后,实际募集资金净额为101,002.99万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2016)第350ZA0062号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、公司首次向社会公开发行股票

(1)以前年度已使用金额

截至2015年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目21,048.65万元,尚未使用的金额为17,142.51万元。

(2)本年度使用金额及当前余额

2016年度,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目10,230.62万元。截至2016年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目31,279.27万元,尚未使用的金额为6,911.89万元。

2、公司2015年度非公开发行股票

2016年度,公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目37,389.43万元。截至2016年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目37,389.43万元,尚未使用的金额为63,613.56万元。

二、 募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称管理制度)。该管理制度于2012年3月4日经本公司2011年度股东大会审议通过并生效实施。2015年12月23日本公司2015年第四次临时股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2015年1月对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1、公司首次向社会公开发行股票

截至2016年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

上述存款余额中,计入募集资金专户利息收入559.77万元,扣除手续费2.97万元,实际利息收入净额为556.80万元,无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

2、公司2015年度非公开发行股票

截至2016年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

上述存款余额中,计入募集资金专户利息收入81.35万元,扣除手续费0.34万元,实际利息收入净额为81.01万元,无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

1、公司首次向社会公开发行股票

公司首次向社会公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1。

2、公司2015年度非公开发行股票

公司2015年度非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表2。

四、 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、公司首次向社会公开发行股票

报告期内,首次公开发行股票募集资金未进行现金管理。

2、公司2015年度非公开发行股票

公司第三届董事会第十八次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过《关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意立亚新材拟对最高额度不超过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

报告期内,公司使用闲置募集资金委托理财产品情况:

单位:万元

上述前两笔理财到期后已赎回,如期归还募集资金专户,其余三笔尚未到期。

五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、 募集资金投资项目延期情况

1、公司首次向社会公开发行股票

第一次延期:公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”原计划于2016年7月完成,但因该项目涉及部分建设项目,而2016年上半年受气候影响雨水频繁,影响了建设工程的整体进度,延期至2017年1月。

第二次延期:公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》,由于高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目、技术研发中心建设项目、脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目所在地泉州市2016年上半年雨季过长,雨水偏多,下半年又受尼伯特、莫兰蒂,鲇鱼等多个台风影响,导致募投项目建筑主体结构建设和装修进度缓慢,加之部分固定资产设备需待场地具备条件才可调试安装。受上述原因影响,为保证在建工程项目的安全顺利建设,项目完成时间延期至2017年5月。

2、公司2015年度非公开发行股票

公司非公开发行股票募投项目不存在延期情况。

七、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2016年12月31日,本公司无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

八、 募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金专项存储及使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

九、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查,东北证券认为:福建火炬电子科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与该公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表:

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日

附表一:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:元

附表二:非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:元

注:CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目计划投资总额为826,500,000元,公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后可用于该项目的募集资金为810,029,936.20元。

证券代码: 603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2017-020

福建火炬电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议,经全体董事一致表决通过《关于修订的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟对章程中部分条款修订如下:

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,待公司股东大会审议通过后全文上网。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日

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